İstanbul merkezli 12 ildeki “nitelikli dolandırıcılık” ve “kara para” aklanmasına ilişkin operasyonda ele geçirilen araçlar, lüks otomobillerin de bulunduğu araçlar, İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde sergilendi.
40 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması” suçunun önlenmesine yönelik başlatılan soruşturmada, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 40 şüphelinin işlemleri devam ediyor.
Suçtan elde edildiği değerlendirilen güncel değeri yaklaşık 125 milyon lira olan 10’u lüks, 4’ü zırhlı toplam 30 araç ile 6 tarla, 2 arsa, 8 daire ve iş yerine el konuldu. El konulan araçlar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi’nde sergilendi.
Operasyonun Geçmişi
İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttükleri çalışmada, Kapalıçarşı’da değerli madenler ve döviz alım satımında aynı çatı altında faaliyet gösteren 8 ana şirketin 93 paravan şirket aracılığıyla, özellikle suç örgütleri tarafından nitelikli dolandırıcılık ve sanal kumar işlemlerinden elde edilen suç gelirlerini bankacılık sistemine entegre ettiğini tespit etti.
Polis, teknik ve fiziki takibin ardından İstanbul merkezli 12 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı F.Ö'nün de aralarında olduğu 37 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma devam ederken, 3 zanlı daha polis ekiplerince yakalandı.
