Yetkililer, firmanın vergi kredisi almak için hayali işlemler kullandığını ve satın aldığı ürünlerin maliyetini olduğundan fazla gösterdiğini söyledi.
Şirket muhasebecisinin aracında, Kiev Bölgesi'nde güvenlik görevlileri tarafından durdurulduğunda nakit para yığınları bulundu. BEB ayrıca kadının soruşturma sırasında bir "siyah yazar kasa" saklamaya ve firmanın yasadışı faaliyetlerini gizlemeye çalıştığını bildirdi.
Yetkililer, kadının çok sayıda Euro banknot destesiyle dolu araba bagajının fotoğraflarını yayınladı. BEB'e göre ele geçirilen meblağ 5.13 milyon dolar tutarında. Firmanın tesislerinde ve bazı çalışanlarının evlerinde de aramalar yapıldı.
