Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), suç gelirlerinin aklanmasını ve terörizmin finansmanını önlemek için yürüttüğü yoğun çalışmalarla dikkat çekiyor. 2023 yılında, yasa dışı bahis, vergi kaçırma ve başkası adına işlem yapma gibi suçlara yönelik yapılan analizler kapsamında 1 milyon 65 bin 825 kişi hakkında 558 bin 595 şüpheli işlem bildirimi alındı. Bu bildirimlerin yüzde 81’i MASAK tarafından detaylı incelemeye tabi tutuldu.
Finansal Kuruluşlar Öne Çıkıyor
Şüpheli işlem bildirimlerini ileten 442 yükümlünün 375’inin finansal kuruluşlar olduğu tespit edilirken, yasa dışı bahis ve vergi kaçırma suçları en çok bildirilen ihlaller arasında yer aldı. MASAK’a gelen 15 bin 768 erteleme talebinin 4 bin 994’ü için işlem yapılırken, 669 kişi hakkında ilk kez erteleme kararı verildi.
Binlerce Kişi Takibe Alındı!
Geçtiğimiz yıl MASAK’a 15 bin 895 ihbar ve araştırma talebi iletilirken, bunların yüzde 95’i adli makamlar ve kolluk birimlerinden geldi. CİMER üzerinden yapılan başvuruların sayısı ise 2 bin 170’e ulaştı.
Özellikle yasa dışı bahis suçlarına yönelik büyük bir inceleme gerçekleştiren MASAK, 2024 yılında 6 bin 191 analiz dosyasını sonuçlandırdı. Analizlerin 266’sı yasa dışı bahis suçlarıyla ilgili olurken, 27 bin 428 kişi hakkında istihbarat toplandı ve detaylı inceleme yapıldı.
Devletin Sert Müdahalesi!
MASAK’ın yürüttüğü çalışmalar sonucunda:
- 328 kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu,
- 965 milyon lira idari para cezası kesildi,
- 27 kişi savcılığa sevk edildi,
- 91 farklı ülkenin mali istihbarat birimleri 748 kez MASAK’tan bilgi talep etti.
Türkiye’nin ekonomik güvenliğini tehdit eden yasa dışı faaliyetlere karşı devletin güçlü ve kararlı duruşu devam ederken, MASAK’ın etkin denetimleri sayesinde kara para aklama ve yasa dışı bahis şebekelerine büyük darbe vuruldu.
