İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yurt içi ve yurt dışında kurulan paravan şirketler üzerinden kaynağı belirsiz fonların aklandığı ve suç gelirlerine meşruiyet kazandırıldığı iddialarına yönelik yürütülen geniş kapsamlı soruşturma sürüyor. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen 11 şüphelinin savcılık sorguları tamamlandı.
Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden Aynur Aydın, Davut Kaymak, Ahmet Meriç ve Altuğ Altunbaş Sürer tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler Metin Mevlüt Sarıgül, Mehmet Meriç, Ömer Hürriyet Büken, Ömer Yazıcı, Süreyya Kurtalan, Zeynep Sarısoy ve Berrak Çetinkaya hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmedildi.
Çok uluslu fon transferleri ve kara para aklama mevzuatı
Soruşturma dosyasında yer alan tespitlere göre, Alman vatandaşları K.P. ve M.B.'nin şikayeti üzerine başlatılan incelemelerde uluslararası finansal transferler mercek altına alındı.
Dosyada; 80 milyon avro tutarında yatırım sözleşmesi düzenlenmesi, 100 milyon avroluk banka transferi yapılması, 1,5 milyon avroluk lüks tekne satışı ve 1 milyar avroluk fonun kamu nüfuzu kullanılarak kredi yoluyla yurt dışına çıkarılmasının vadedilmesi gibi iddialar yer alıyor.
Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 282. maddesi uyarınca alt sınırı 6 ay veya daha fazla hapis cezasını gerektiren bir suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini yurt dışına çıkaran ya da bunların gayrimeşru kaynağını gizleyip meşru bir yolla elde edildiği kanaatini uyandıran kişilere 3 yıldan 7 yıla kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adli para cezası uygulanıyor.
Ayrıca suçun örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde verilecek cezalar yarı oranında artırılıyor. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile koordineli yürütülen mali profil analizleri de bu yasal çerçeveye dayandırılıyor.
Soruşturmadaki toplam tutuklu sayısı 28'e yükseldi
Daha önceki operasyon dalgalarında aralarında Emir Sarıgül, Ömer Sarıgül, Aylin Kotil ve Murat Ağırel'in de bulunduğu 24 şüpheli tutuklanmıştı. Son işlemlerle birlikte soruşturma çerçevesinde cezaevine gönderilen zanlı sayısı 28'e çıktı. Soruşturmada adı geçen TBMM 28. Dönem Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkındaki dosyaların ise usul gereği ayrı değerlendirilmek üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderileceği bildirilmişti. Savcılığın uluslararası bankacılık ve şirket kayıtlarına ilişkin çok yönlü incelemesi devam ediyor.
